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千万别信湖北征信修复百日行动处理458家企业

作者:admin 时间:2022-09-19阅读数:人阅读

  原标题:“征信修复”?你可千万别信!湖北“征信修复”百日行动处理458家企业

  极目新闻记者陈红

  通讯员洪芳

  今年6月14日是全国第15个“征信记录关爱日”。极目新闻记者获悉,自人民银行武汉分行与省发改委、省委网信办、省公安厅、省市场监管局、省通信管理局等六部门联合开展“征信修复”乱象专项治理“百日行动”以来,人民银行武汉分行坚持短期治理和长效机制相结合,落实征信合规监管,加大征信宣传教育,“征信修复”乱象治理已取得阶段性成效。

  据了解,专项整治工作开展以来,全省公布专项治理对象,明确专项治理企业类别,公开征集“征信修复”乱象线索并进行排查。目前,通过各级市场监管、发展改革部门开展的机构专项排查,全省已排查6百余家注册名称和经营范围中带有“征信”字样的企业。此外,组织金融机构对在本行开立基本存款账户且带“征信”字样企业进行政策宣传、告知引导和风险排查;开展非法金融广告监测治理,将“征信修复”“征信洗白”“征信铲单”等关键词纳入征信监测范围并开展线上线下排查。

  “百日行动”开展以来,人民银行武汉分行主动排查处理一起武汉某公司在多个网站发布“征信修复”培训加盟事件;中国银行仙桃南城新区支行成功拦截一起“征信修复”诈骗案件;十堰市破获一起“征信修复”诈骗案;人民银行孝感市中心支行拦截一起对去世人员家属的“征信修复”诈骗等。

  截至2022年5月末,全省共推动处理458家相关企业,包括注销54家、变更名称或经营范围208家、纳入异常经营名录196家,清理违法广告670余条。全省已有荆州、十堰、黄冈、孝感、潜江、天门、仙桃等7个市州完成了带“征信”字样的机构清零的工作目标。此外,通过媒体平台开展线上线下宣传,向社会公众普及征信知识,在源头上遏制“征信修复”乱象。5月18日,人行赤壁市支行和市场监督管理局赴湖北某公司开展“征信修复”乱象专项治理联合行动,该公司承诺尽快将经营范围中“征信”字样予以删除变更(通讯员供图)

  【典型案例】

  公司发布“征信修复”培训广告,监管部门排查要求删除

  在武汉市,人民银行武汉分行今年5月在进行互联网“征信修复”虚假广告排查时发现,武汉某公司在一家网站上发布广告,内容包括对征信修复技术培训的介绍、部分修复案例截图。经核查,该公司共在5个网站上共发布征信修复培训相关广告501条。经省通信管理局确认,发布广告的5家网站中有3家为备案网址,2家未备案。在告知该公司存在违规行为后,3家网站迅速删除相关广告,同时将“征信修复、征信洗白、征信铲单”作为网站屏蔽关键词;另一方面,人民银行武汉分行营管部联系该公司负责人,要求该公司主动从2家未备案网站上删除相关广告。该公司法人承诺不再发布类似违规广告,也不会开展“征信修复”相关业务。

  在黄石市,人民银行黄石市中心支行排查发现,辖内一家企业经营范围有“企业征信业务、个人信用修复服务”等事项。企业法人代表严某表示,将去市场监督管理局修改企业经营范围,并承诺不会从事“征信修复”有关业务。

  过世亲人手机收到欠款通知函,工作人员成功识破骗局

  “百日行动”中,在线上线下发力宣传之下,一些“征信修复”相关诈骗被成功拦截。

  近日,仙桃市一位客户前往中国银行仙桃南城新区支行打印个人信用报告。拿到报告后,该客户催促银行帮他办理转账。银行工作人员询问得知,该客户因征信存在不良记录未能办理贷款,于是在网上找到一位声称只需要8000元便能帮他修复个人征信的“王老师”,该客户这次就是来给“王老师”转账的。听完客户讲述,银行工作人员向其介绍了媒体公布的“征信修复”相关诈骗案例,客户意识到自己上当受骗,停止了转账并向银行致谢。

  在孝感市,人民银行汉川市中心支行成功拦截一起对死亡人员家属的“征信修复”诈骗。据了解,一位中年妇女上月10日前往汉川市支行征信窗口,希望查询亡夫陈某的个人信用报告。工作人员了解到,陈某已过世3年,但其生前使用的手机上收到了一个欠款通知函。工作人员向该客户分析了手机短信的疑点,告知她这正是近期宣传的“征信修复”常见骗局之一,诈骗分子利用死亡人员家属无助的心理,冒充银行催收客服,声称不良个人征信将对家属和子女生活造成严重影响,从而骗其向指定账户转账。

  在随州市,6月2日上午,梅先生到人行随州市中心支行征信服务大厅咨询个人征信业务。原来,他在通过一款手机应用申请借款时,该应用客服要求其支付贷款金额30%的置卡验证金,并表示若不支付置卡验证金,后续会对其征信有影响。征信工作人员与当地派出所警官了解情况后,对其分析、解释案件发生的原因及应对措施,为客户及时挽回损失2.6万元。

  以修复征信为由诈骗21.6万元,两地民警联合侦破案件

  2022年3月12日,家住十堰市茅箭区的刘某接到电话,对方称因其征信报告有问题,须通过贷款转入指定的账户才能“修复”。刘某信以为真,在支付宝、云闪付、微信共计贷款10.04万元转入对方指定账户。4月1日,刘某看到一家银行网点显示屏“征信修复是骗局”的宣传标语,意识到被骗,随即报警。十堰市茅箭刑侦立即联合江西刑侦开展案件侦破工作,最终成功抓获嫌疑人刘某豪。经初步审查,该嫌疑人在湖北、江西等地共诈骗7人次,涉案金额21.6万元。

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